Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały kolejne 7 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzut udziału w grupie przestępczej i oszustw podatkowych. Sprawę międzynarodowego prania pieniędzy nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
Funkcjonariusze KAS i CBŚP Zarząd w Białymstoku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali kolejnych 7 członków grupy przestępczej działającej w latach 2018 -2022.
Przestępcze puzzle
To kolejne zatrzymanie w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i CBŚP. Na trop grupy przestępczej natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury.
Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem pieniędzy. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe, na które wpłacali waluty jako należności za towary sprowadzane z Chin. Ustalono, że w ten sposób „wyprali” ponad 325 mln zł.
Znikające tekstylia i brudne pieniądze
Zatrzymana pod koniec sierpnia br. obywatelka Chin, jest podejrzana o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie nierzetelnych faktur na kwotę ponad 3,5 mln.
Puste faktury dokumentowały zakup oraz sprzedaż różnorodnych towarów, głównie tekstyliów. Podejrzana usłyszała również zarzut prania pieniędzy o wartości ok. 2,5 mln zł.
Kolejni zatrzymani to obywatele Polski, 3 mężczyzn i 3 kobiety, podejrzani o wystawienie blisko 1,4 tys. faktur VAT na łączną kwotę ponad 42 mln zł.
Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Otrzymali również zakaz opuszczania kraju i zatrzymano ich paszporty.
Tysiące fikcyjnych faktur, prawdziwe miliony
W ramach tego śledztwa Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej to ponad 22 tys. Ich wartość szacuje się na blisko 500 mln zł.
Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 mln zł.
Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.
Referat Komunikacji – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Więcej wiadomości z Mazowsza
Opublikowano: 2024-11-05
Białobrzescy policjanci apelują o ostrożność i o ograniczenie prędkości jazdy zwłaszcza w rejonach lasów, a także pól, gdzie niebezpieczeństwo nagłego pojawienia się dzikich
[...]
Opublikowano: 2024-11-05
W wyniku intensywnych działań operacyjnych grodziscy kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniami do pojazdów na parkingu przy autostradzie.
[...]
Opublikowano: 2024-11-05
36-letni kierowca audi pędził drogą ekspresową 215 kilometrów na godzinę, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120. Na dodatek mieszkaniec Lublina włączając światła drogowe zmuszał
[...]
Opublikowano: 2024-11-05
Otwocka drogówka po raz kolejny dokonała konfiskaty pojazdu od nietrzeźwego kierowcy. Tym razem nieodpowiedzialny kierowca wydmuchał ponad 2,4 promila. 47- latek usłyszał zarzuty
[...]
Opublikowano: 2024-11-05
Cała sytuacja była dynamiczna. Sprawca wdarł się do mieszkania, rzucił się na pokrzywdzonego i zadawał mu ciosy w głowę. Groził mu przedmiotem przypominającym
[...]
Opublikowano: 2024-11-05
Policjanci z Komisariatu Policji w Kobyłce ustalili i zatrzymali podejrzanego o oszustwo metodą na BLIK-a. 19-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany na gorącym
[...]
Opublikowano: 2024-11-04
W Radzyminie doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Na miejscu wypadku szybko pojawiły się jednostki straży pożarnej – JRG Wołomin i OSP
[...]
Opublikowano: 2024-11-04
1500 zł mandatu, 13 punktów karnych i utrata prawa jazdy na trzy miesiące to konsekwencje niestosowania się do ograniczeń prędkości dla każdego z
[...]
Opublikowano: 2024-11-04
Godną naśladowania postawą wykazali się dwaj mężczyźni, który uniemożliwili dalszą jazdę motocykliście. Zaniepokojeni brakiem oświetlenia w pojeździe oraz jego niebezpiecznym stylem jazdy, czego
[...]
Opublikowano: 2024-11-04
Blisko 2 promile alkoholu w organizmie i brak uprawnień, nie powstrzymały 47-latka przed kierowaniem citroenem. Mężczyzna był tak pijany, że „przeleciał” przez wysepkę
[...]
Opublikowano: 2024-11-02
1 listopada, tuż przed zmierzchem, zastępy straży pożarnej zostały wezwane do nietypowego, choć coraz częściej spotykanego w Polsce zdarzenia drogowego – kolizji z
[...]
Opublikowano: 2024-11-02
2 listopada doszło w Wołominie do groźnego pożaru opuszczonego budynku. Pożar pustostanu był kolejnym przykładem na to, jak wymagająca i nieprzewidywalna jest praca
[...]
Opublikowano: 2024-11-02
Piątkowe popołudnie, 1 listopada 2024 roku, przyniosło dramatyczne wydarzenie w Popowie-Letnisku. O godzinie 14:50 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze drewnianego domku letniskowego.
[...]
Opublikowano: 2024-11-02
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu na terenie jednej z posesji w Augustowie (gm. Pionki) znaleźli m.in. trotyl, pociski artyleryjskie, granaty,
[...]
Opublikowano: 2024-10-31
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jest to okres, w którym przemieszczamy się po terenie całego kraju odwiedzając groby swoich bliskich. By nic nie
[...]